PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk

29 Mar 2016

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 di Hotel HARRIS, Jalan DR. SAHARDJO nomor 191, Tebet, Jakarta 12960, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPSLB dibuka pada pukul 10.20 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris Direksi
1. Tuan Anton Apriyantono (Komisaris Utama dan Komisaris Independen) 1. Tuan Budhi Istanto Suwito (Direktur)
2. Tuan Kang Hongkie Widjaja (Wakil Komisaris Utama) 2. Tuan Jo Tjong Seng (Direktur)

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

  • Bahwa RUPSLB diadakan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
  • Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.677.002.413 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ribu empat ratus tiga belas) saham atau sama dengan 83,17% (delapan puluh tiga koma satu tujuh persen) dari 3.218.600.000 (tiga milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus ribu) saham yang merupakan gabungan dari 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) saham Kelas A dan 3.083.600.000 (tiga milyar delapan puluh tiga juta enam ratus ribu) saham Kelas B yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Agenda Tunggal RUPSLB

Agenda Tunggal RUPSLB adalah sebagai berikut:

  • Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai Agenda Tunggal RUPSLB adalah sebagai berikut :

  • Dalam pembahasan Agenda Tunggal RUPSLB menjelaskan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dan menerima pengunduran diri tuan Ridha DM Wirakusumah dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat tuan Jaka Prasetya untuk menjabat sebagai Komisaris Perseroan menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan tuan Ridha DM Wirakusumah berlaku efektif sejak Rapat ditutup.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pada saat pengambilan keputusan dalam Agenda Tunggal RUPSLB tidak ada Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil dengan cara pemungutan suara terbanyak secara lisan dengan cara mengangkat tangan, namun apabila Kuasa Pemegang Saham diberi wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

F. Keputusan RUPSLB

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

Agenda Tunggal RUPSLB
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya [-]
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak 2.527.586.622 saham atau 94,42% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sebanyak 10.978.859 saham. Sebanyak 149.415.791 saham atau 5,58%
Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB

Menerima pengunduran tuan Ridha DM Wirakusumah dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepadanya atas tindakan kepengawasan yang telah dilaksanakan dan mengangkat tuan Jaka Prasetya untuk menjabat sebagai Komisaris Perseroan menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan tuan Ridha DM Wirakusumah berlaku efektif sejak Rapat ditutup.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

  • Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Tuan ANTON APRIYANTONO
  • Wakil Komisaris Utama : Tuan KANG HONGKIE WIDJAJA
  • Komisaris: Tuan HENGKY KOESTANTO
  • Komisaris : Tuan JAKA PRASETYA
  • Komisaris Independen: Tuan BONDAN HARYO WINARNO

Kemudian memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan terkait.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.30 WIB.



 

Jakarta, 28 Maret 2016
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk.
DIREKSI