PANGGILAN RUPS 27 JULI 2018

PANGGILAN RUPS 27 JULI 2018

05 Jul 2018

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yang akan diselenggarakan pada :
 

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Juli 2018
Waktu : Pk. 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium, Bursa Efek Indonesia
    Jakarta Stock Exchange Building
    Jl. Jend. SudirmanKav. 52-53, Jakarta 12190

Agenda RUPST:

  1. Dispensasi atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
  2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,  Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.
  3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018. dan
  4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Catatan :

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dengan demikian panggilan ini berlaku pula sebagai undangan resmi.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
  3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa yang sah.
  4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Sinartama Gunita,  Sinar Mas Land Plaza Tower 3 Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Tel. : (021) 392 2332 Fax. : (021) 392 3003 pada setiap hari kerja, antara pukul 10.00 – 16.00 WIB dan sudah harus diterima kembali oleh BAE selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018.
  5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST  sebelum masuk ruang rapat harus menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP yang masih berlaku atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut.
  6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST  sebelum masuk ruang rapat harus menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP yang masih berlaku atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut.

 

 

 

Jakarta, 5 Juli 2018
Direksi Perseroan