PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk

12 Jun 2017

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 di Ruang Auditorium, Bursa Efek Indonesia, Jakarta Stock Exchange Building, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(“RUPSLB”) PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 10.42 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut :
A.    Anggota Dewan Komisaris dan Direksi  yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris Direksi
1. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Anton Apriyantono 1. Direktur Utama : Bapak Stefanus Joko Mogoginta
2. Wakil Komisaris Utama :Bapak Kang Hongkie Widjaja 2. Direktur : Bapak Budhi Istanto Suwito
3. Komisaris : Bapak Hengky Koestanto 3. Direktur Independen : Bapak Jo Tjong Seng
4. Komisaris Independen : Bapak Bondan Haryo Winarno  



B.    Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

  • Bahwa RUPST diadakan sesuai ketentuan  pasal 23 ayat 1.aAnggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 UUPT  dan Pasal 26 ayat 1 (a) POJK No.32/2014 yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan hak suara yang sah.
  • Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.526.378.853 (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga) saham atau sama dengan 78,49% (tujuh puluh delapan koma empat puluh sembilan persen) dari3.218.600.000 (tiga milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus ribu) saham yang merupakangabungan dari 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) saham Kelas A dan 3.083.600.000 (tiga milyar delapan puluh tiga juta enam ratus ribu) saham Kelas B yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.


C.    Agenda RUPST
Agenda-Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016;
  2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016;
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
  4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.



D.    Agenda RUPSLB
Persetujuan untuk pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh ataupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat dan ketenBapak yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku

E.    Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST & RUPSLB telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat diagenda  RUPSTLB. Pada Agenda RUPST & RUPSLBada 4 (empat) daripara pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah diberikan penjelasan oleh Direksi Perseroan.


F.    Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme Pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan identitas, jumlah saham yang diwakili serta keputusan yang dipilih, dalam hal ini Pimpinan RUPST & RUPSLB juga telah memberikan waktu yang cukup bagi pemegang saham untuk menentukan pilihan keputusan


G.    Keputusan RUPST
Adapun keputusan-keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama RUPST
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya 1 (satu)
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak 2.525.478.853 saham atau 99,96% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sebanyak 900.000 saham atau 0,04% Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPST Menyetujui Laporan TahunanPerseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 26 April 2017 Nomor: R/437.AGA/dwd.2/2017, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.



 

Agenda Kedua RUPST
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya 1 (satu)
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak 2.500.296.553 saham atau 98,97% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sebanyak 900.000 saham atau 0,04%. Sebanyak 25.182.300 saham atau 0,99%
Keputusan Agenda Kedua RUPST Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan seluruh laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan dan atau untuk kebutuhan investasi di masa mendatang.



 

Agenda Ketiga RUPST
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya 1 (satu)
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak 2.442.696.618 saham atau 96,7 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sebanyak 23.884.300 saham atau 0,9% Sebanyak 59.797.935 saham atau 2,4 %
Keputusan Agenda Ketiga RUPST Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.

 


 

Agenda Keempat RUPST
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak Ada
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak 2.235.437.158 saham atau 88,48% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sebanyak 900.000 saham atau 0,04% Sebanyak 290.041.695 saham atau 11,48%
Keputusan Agenda Keempat RUPST

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Hendra Adisubrata sebagai Direktur  Perseroan;

sehingga untuk selanjutnya, setelah ditutupnya Rapat, maka susunan Direksi Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut :

- Direktur Utama                 : Bapak Stefanus Joko Mogoginta

- Direktur                              : Bapak Budhi Istanto Suwito

- Direktur Independen       : Bapak Jo Tjong Seng

- Direktur                              : Bapak Hendra Adisubrata

dengan masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketenBapak Pasal 105 ayat 1 UUPT.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, berikut dengan akta penegasannya, serta untuk mendaftarkan susunan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.


RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.43 WIB.




G. Keputusan RUPSLB
Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

Agenda RUPSLB
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara terbanyak   2.235.462.657saham atau 88,48 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. 900.000 saham atau 0,0356 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat 290.016.196 saham atau 11,48% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Agenda RUPSLB Keputusan Agenda RUPSLB    Menyetujui untuk pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh ataupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku,


      
 

 

 

Jakarta, 12 Juni 2017
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk.
DIREKSI

 


 

 

Dalam rangka memenuhi ketenBapak yang terdapat dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 68 ayat (4), dengan ini Direksi PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan PublikAmir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang dipublikasikan pada tanggal 28 April 2017, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, tanpa perubahan atau catatan.
 

Jakarta, 12 Juni 2017
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk.
DIREKSI