PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

17 May 2017

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yang akan diselenggarakan pada :
 

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2017
Waktu : Pk. 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Auditorium, Bursa Efek Indonesia
    Jakarta Stock Exchange Building
    Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190


Agenda RUPST:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan  termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta  Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016;
  2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017; dan
  4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.


Agenda RUPSLB:
Persetujuan untuk pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh ataupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Catatan :

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dengan demikian panggilan ini berlaku pula sebagai undangan resmi
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa yang sah.
  4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Sinartama Gunita,  Sinar Mas Land Plaza Tower 3 Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Tel. : (021) 392 2332 Fax. : (021) 392 3003 pada setiap hari kerja, antara pukul 10.00 – 16.00 WIB dan sudah harus diterima kembali oleh BAE selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017.
  5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB  sebelum masuk ruang rapat harus menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP yang masih berlaku atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut.
  6. Untuk ketertiban RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta agar sudah berada di tempat RUPST dan RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

 

 

Jakarta, 17 Mei 2017
Direksi Perseroan